中航沉机股份无限公司第八届董事会第二次姑且

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。中航沉机股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次姑且会议于2026年2月26日以现场加视频体例召开。应加入会议董事9人，现实加入会议董事9人，董事长冉兴因工做缘由以视频体例参会未能现场出席本次会议，本次会议的召集、召开及表决合适《公司法》《公司章程》等相关。鉴于公司基于航空云铸-锻-热处置一体化模仿仿实软件研发使用及中试验证项目申报国度相关项目标工做时间紧迫，为保障项目申报工做成功推进、提高决策效率，按照《公司章程》等相关，取会董事分歧同意宽免本次董事会提前五日发出会议通知的相关要求。二、取会董事对本议案相关内容进行了审慎审议。为帮力公司航空配备焦点制制手艺升级，提拔公司数字化、智能化研发制制程度，契合国度航空配备财产成长计谋需求，授权公司运营办理层按照现实环境打点项目后续实施的相关事宜。