西安陕力股份无限公司

　　表决成果：同意8票，占公司全体董事的100%；否决0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　（一）投资者可正在2025年11月3日 上午 9！00-10！00，通过互联网登录上证演核心（），正在线参取本次业绩申明会，公司将及时回覆投资者的提问。

　　本次对外投资事项不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组事项。

　　空分项目属于秦风气体从停业务，通过实施本项目可添加秦风气体运营规模100，000Nm3/h，提高市场所作力，合适公司扩大气体营业的市场定位。

　　持有多个股东账户的股东通过买卖所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　对公司将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额严沉的，以及将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应申明缘由。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　秦风气体持续强化大型现场制气，优化液体发卖渠道，着眼特气范畴的客户开辟和手艺储蓄，快速成立特气范畴焦点能力，分阶段、分沉点加速结构，填补秦风气体正在特气范畴空白，推进气体财产高质量成长。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　具体内容详见姑且通知布告《西安陕力股份无限公司关于召开2025年第四次姑且股东会的通知》（临2025-052）。

　　产物智能化，为客户设备的智能化供给“高端大脑”。完成首台套压缩空气储能范畴操做仿实系统（OTS），并开辟市场演示模子，为后续压缩空气储能项目落地推广供给环节支持；持续推进透平压缩机组电气智能化及全从动节制手艺的研发，如CCUS机组、PTA机组、乙烯三机等大型化、复杂机组的手艺开辟。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2025年前三季度，秦风气体停业收入、液体产量创汗青同期新高。哈密秦风气体、凌源秦风气体进入试车阶段，即将投产。章丘气体、铜陵气体取得医用液氧《药品出产许可证》。秦风气体《聪慧空分运营办理平台的研究及使用》获得2025年西部企业数字化扶植成效杰出。

　　备注：委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　EKOL公司是公司全资子公司，公司为EKOL公司供给帮力EKOL公司获得授信额度，EKOL公司获得银行授信额度后可满脚其特尔迷采Trmice32 MWt生物质汽锅EPC项目标保函需求。公司可以或许对EKOL公司的出产运营实施节制，本次风险可控，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　3、运营回款风险：正在将来项目现实运营中，存正在因行业波动！

　　议案1于2025年10月23日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年10月25日正在上海证券买卖所网坐及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　表决成果：同意8票，占公司全体董事的100%；否决0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　公司注沉自从学问产权，立异驱动提拔公司焦点手艺产物的市场所作力。截至2025年9月底，公司累计具有授权无效专利752件，此中发现专利145件，适用新型专利577件，外不雅设想30件。公司累计具有计较机软件著做权98件。

　　●投资者可于2025年10月27日（礼拜一）至10月31日（礼拜五）16！00前登录上证演核心网坐首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱（）进行提问。公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　演讲期内，公司聚焦从责从业，不竭拓展新市场，强化满脚客户需乞降引领财产转型升级的能力，帮力用户高质量成长。

　　办事智能化，公司持续推进可视化尺度功课指点SOP系统、数字孪生工程量核算、平安消息化平台等智能化使用，显著提拔现场办事尺度化、精确度取工程可控度；成功开辟产物学问培训平台，满脚对用户检维修人员技术提拔需求；持续推进国度智能制制揭榜挂帅项目《数字员工帮力设备智能运维工业互联网平台》，连系机电仪运维平台取大模子，打制挪动端设备运维帮手，环节目标一键式统计，为用户供给个性化一对一智能办事。

　　阐扬专业劣势，供给用户对劲的系统办事。以用户出产需求为原则，按照用户工况需求定制差同化系统方案。通过方案设想、手艺保障和高效协同施工，完成冷剂压缩机、硝酸四合一、轴流、TRT等多台套机组部件优化、问题处置精准无效，以专业手艺项目一次试车成功，满脚现场出产需求。

　　演讲期内，公司加入“第21届马来西亚国际石油天然气和石化工程手艺展”、“第15届国际生物发酵产物取手艺配备展(上海)”、“第十三届中国国际煤化工成长论坛”、“欧亚经济论坛”、“第四届全球数字商业博览会”、“第十一届中国工业气体财产高峰论坛”、“第四届石油化工博览会暨易派客工业品博览会”、“2025新疆煤化工财产成长大会”、“第三届中国石油石化碳中和手艺交换大会”、“中国国际冶金工业博览会”、“第四届炼油取化工设备办理手艺年会”、“第三届长时储能大会”等展会，通过加入国际级、国度级、省市级的分析类、行业类、市场推广类等各类展会，供给系统的、定制化的品牌支撑方案，以品牌力量帮力办事型制制市场开辟。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）季度演讲中财政消息的实正在、精确、完整。

　　本次业绩申明会召开后，投资者能够通过上证演核心（）查看本次业绩申明会的召开环境及次要内容。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（二）投资者可于2025年10月27日（礼拜一）至10月31日（礼拜五）16！00前登录上证演核心网坐首页，点击“提问预搜集”栏目（），按照勾当时间，选中本次勾当或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　公司董事会及董事、高级办理人员季度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　表决成果：同意8票，占公司全体董事的100%；否决0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　具体内容详见姑且通知布告《西安陕力股份无限公司关于向EKOL公司供给授信的通知布告》（临2025-050）。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　过程智能化，持续强劲内部焦点能力。自从研发并上线了质量办理系统，自从推进办事平安智能化系统拟上线，无效提拔质量办理取平安办事的效率取程度；稳步实施轴流设想平台、试车设备办理数智化平台等沉点项目，全面夯实数智化根本；陕力凭仗正在数智化扶植方面的杰出成效，荣获“2025西部企业数字化扶植成效杰出单元”称号。

　　演讲期内，公司为海外某铁矿厂氢冶炼项目开辟了工艺气压缩机组，该机组是公司最大的单悬臂离心压缩机组，该项目标成功签定对公司正在全球氢还原冶炼市场推广氢冶炼全流程压缩机组具有里程碑式的计谋意义。

　　冶金行业深挖用户需求，拓展营业范畴。成功签定某烧节余热分析操纵烧结从抽风机汽电双拖总承包项目，操纵公司汽电双拖专利手艺为用户创制更大价值。该项目包罗多台套环冷机中低压蒸汽及球团固固换热中压蒸汽，蒸汽来历多样且复杂，对整套机组的调理及顺应多汽源的能力提出了更高要求，采用高速汽轮机方案进一步降低蒸汽汽耗，并操纵可快速脱开的联轴器方案处理多汽源形态下从抽风机脱开时的蒸汽操纵问题，实现余热的就近化更高效操纵。该EPC项目标实施为公司将来正在全工业范畴多汽源分析操纵的汽电双拖机组树立典型。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　漳州秦风担任新建1套100，000Nm3/h空分安拆向龙翔化工供应工业气体产物。估计商务供气起头日为合同签定日后24个月的下一个天然日，若有调整，龙翔化工取秦风气体以书面形式确认商务供气起头日。

　　2、买卖对方本身的运营风险：买卖对方项目仍正在扶植期间，存正在因市场变化、行业变化、律例政策等不确定要素带来的项目无法成功扶植完成的风险。

　　本项目可添加秦风气体空分运营规模100，000Nm3/h，将为秦风气体进一步夯实并结构福建区域市场供给强大帮力，项目运营后，能够获得较好的投资报答。

　　本次业绩申明会以收集互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的运营及财政目标的具体环境取投资者进行互动交换和沟通，正在消息披露答应的范畴内就投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　5、反方：EKOL公司以其固定资产、存货及持有部属子公司的股权等资产向公司供给资产抵质押反。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度演讲，为便于泛博投资者更全面深切地领会公司2025年第三季度运营、财政情况，公司打算于2025年11月3日上午 9！00-10！00举行2025年第三季度业绩申明会，就投资者关怀的问题进行交换。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　义务条目：1、两边合同商定，若因龙翔化工缘由导致10万空分项目遏制扶植或被惩罚或终止的，龙翔化工向秦风气体承担补偿义务。2、自商务供气起头日起，若秦风气体呈现了合同商定的短供/断供景象，则按商定承担补偿义务。

　　公司办事营业正在深化办事型制制转型的计谋引领下，将冶金范畴极致能效办事方案向石化、煤化工等范畴复制，进行压缩机、汽轮机等设备的流道升级、汽改电、余热余能操纵、零件手艺升级替代等办事营业开辟。进一步加强机组国产化项目推进，为用户实现焦点部件自从可控、降低运营成本。全面延长办事鸿沟，强化取用户签定持久办事和谈（LTSA），为用户供给持久靠得住办事支持。

　　(三)统一表决权通过现场、买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　演讲期内，公司以市场趋向确定研发趋向，最大化满脚用户需求，正在化工范畴、新能源范畴、冶金范畴成立健全手艺系统，以培育提拔焦点合作力为方针，环绕沉点产物开辟、焦点手艺程度研究开展手艺研发工做。截至2025年9月底，公司本年度累计完成科研项目52项。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　公司为前期中标的AV140轴流压缩机开展设想开辟工做，该机组用于高空尝试平台抽气系统，巩固了公司正在大型高端轴流压缩设备范畴的手艺领先地位和合作劣势。

　　公司从导并参取尺度研究和制定，操纵尺度抢市场、创品牌，以尺度引领企业立异成长。截至2025年9月底，公司累计获批发布尺度136项。

　　运营范畴：一般运营：根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；食物添加剂发卖；新兴能源手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；节能办理办事；工程办理办事。（最终以注册地行政审批局审定为准）。

　　按照《公司章程》、《西安陕力股份无限公司对外办理轨制》，本次事项曾经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 投资标的名称：陕西秦风气体股份无限公司拟投资设立漳州秦风气体无限公司，并由其投资龙翔恒宇化工无限公司50万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目配套100，000Nm3/h空分项目。

　　演讲期内，公司通过产物智能化、过程智能化、办事智能化，推进公司智能制制计谋结构，为用户供给数字化、智能化全生命周期的智能制制系统处理方案，不竭提拔办事质量，帮力公司高质量成长。

　　环绕用户需求，供给快速高效的国产化办事。紧紧环绕用户端工艺系统平安不变运转需求，开展多台套大型设备节制系统国产化替代，通过方案筹谋、高效履约、专业办事实现最短周期、一流程度的项目交付，获得用户的高度承认和表扬。

　　为推进西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）全资子公司EKOL，spol。sr。o。（以下简称“EKOL公司”）的营业成长，EKOL公司向银行申请折合人平易近币2。35亿元授信额度，用于正在银行开立特尔迷采Trmice32 MWt生物质汽锅EPC项目标保函。公司拟通过备用信用证为EKOL公司上述授信额度供给不跨越折合人平易近币2。35亿元的。相关事项以正式签订的文件为准。EKOL公司以其固定资产、存货及持有部属子公司的股权等资产向公司供给资产抵质押反。

　　演讲期内，公司“压缩空气储能用压缩机组环节手艺研发及使用”、“生物发酵用节能集约型汽电双驱供风及能量收受接管机组手艺及使用”2项科技别离获2025年陕西省机械工程学会科学手艺一等、二等。

　　西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份无限公司（以下简称“秦风气体”）拟投资设立漳州秦风气体无限公司（以下简称“漳州秦风”），并由漳州秦风投资龙翔恒宇化工无限公司（以下简称“龙翔化工”）50万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目配套100，000Nm3/h空分项目（以下简称“10万空分项目”），本项目预估总投资53，174万元。

　　3、审议通过并同意向股东会提交《关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套100000Nm3/h空分项目标议案》？。

　　截至本通知布告披露日，公司及其控股子公司对外总额为人平易近币4949。16万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为0。56%；公司对控股子公司供给的总额为人平易近币4949。16万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为0。56%；公司未对控股股东和现实节制人及其联系关系人供给，过期累计数量为0元。

　　表决成果：同意8票，占公司全体董事的100%；否决0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　秦风气体正在漳州市注册成立全资子公司漳州秦风，全面担任龙翔化工10万空分项目标投资、扶植、运营。龙翔化工向漳州秦风供应水电、蒸汽、公辅材料等，漳州秦风向龙翔化工供应满脚其需求的及格工业气体。空分项目地盘以租赁体例获取。两边按照全根基气费模式结算。

　　2025年10月23日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以同意8票，否决0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向EKOL公司供给授信的议案》。公司董事会认为：本次合适公司全体出产运营的现实需要，有帮于公司子公司营业的开展。被对象为公司归并报表范畴内的全资子公司，风险可控，不存正在损害公司及股东，特别是中小股东好处的景象。

　　1、项目扶植风险：本项目扶植过程中如遇行业政策调整、市场变化及客户需求严沉变更等不成估计或不成抗力要素的影响，可能会导致项目无法如期或全数扶植完成。

　　公司将慎密环绕市场需求取行业手艺成长趋向，深化焦点配备的升级优化取系统化整合立异，鞭策压缩空气储能手艺向高效率、高不变性的方针迈进。正在碳捕集、操纵取封存（CCUS）范畴，为契合国度“碳达峰、碳中和”政策导向，公司正加快研发大型多轴压缩机及高压单轴压缩机。同时，针对合用于海上复杂使用的天然气压缩机，持续攻关环节手艺，以立异驱动为我国能源布局转型供给长效手艺支持。

　　本次对外投资事项已于2025年10月23日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，按照《公司章程》的相关，本次对外投资事项经董事会审议通事后，尚需提交公司股东会审议。本项目扶植过程中，如因行业政策调整、市场变化及客户需求变更等缘由导致项目投资金额调整的，董事会提请股东会授权董事会调整项目投资金额。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第四次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　具体内容详见姑且通知布告《西安陕力股份无限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的通知布告》（临2025-051）。

　　按照《企业会计原则注释第18号》“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”的相关，公司采用逃溯调整法对可比期间的财政报表进行响应调整：调增停业成本7，641，059。30元，调减发卖费用7，641，059。30元。此逃溯调整对上表中的次要会计数据和财政目标不形成影响。

　　西安陕力股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年10月23日正在西安市高新区沣惠南8号陕力810会议室以现场连系通信表决体例召开。本次会议通知及会议材料已于2025年10月13日以电子邮件形式和书面形式发给列位董事。本次会议应出席董事8人，现实出席董事8人（此中4人以通信表决体例出席）。会议由公司董事长任矿先生掌管。会议合适《公司法》和《公司章程》的相关。

　　演讲期内，公司荣获2025中国工业数据管理“领跑者”企业、“长时储能前锋企业大”；公司自从研发的“固废资本化操纵耦合二氧化碳捕集封存操纵（CCUS）手艺”入选国度工业和消息化部《国度工业资本分析操纵先辈合用工艺手艺设备目次》“工业固废分析操纵”类别；陕鼓通风徐军强和秦风气体林国彬荣获中国通用机械工业协会“能工巧匠”荣誉称号。

　　1、项目扶植风险：本项目扶植过程中如遇行业政策调整、市场变化及客户需求严沉变更等不成估计或不成抗力要素的影响，可能会导致项目无法如期或全数扶植完成。